全球消息！亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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来源：证券之星时间：2023-03-10 20:20:47

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电公告编号：2023-022

亿晶光电科技股份有限公司

(资料图片)

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次

会议的通知和材料，于 2023 年 3 月 9 日以口头方式发出，该次会议于 2023 年 3

月 10 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议

应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成

员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规

章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通

过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

有关公司聘任财务总监（财务负责人）的具体内容，详见公司于同日披露的

《亿晶光电科技股份有限公司关于聘任公司财务总监（财务负责人）的公告》

（公

告编号：2023-023）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

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